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国际洗钱有哪些

国际洗钱的方法多种多样，以下是一些常见的手法：现金走私：将犯罪收益通过走私带入未建立现金交易报告制度的国家，存入银行。分散存款：将大额现金拆分成低于报告标准的金额分散存入银行，逃避监管。利用现金密集行业：如赌场、娱乐场所、酒吧、金银首饰店等，通过虚假交易将犯罪收益对外宣告为合法收入。购置动产或不动产

2025-01-12 23:19:35

特朗普家族靠加密货币赚近10亿美元

外媒称，美国总统特朗普正热衷于加密货币投资，自去年美国大选以来，他的家族也频繁参与相关项目。公开数据显示，特朗普家族已涉足非同质化代币（NFT）、比特币“挖矿”、发布个人加密货币等业务，并通过这些项目获得近10亿美元账面收益。特朗普曾是加密货币怀疑论者，在2021年6月的一次采访中，他公开批评加密货

2025-04-13 19:01:00

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