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国际洗钱有哪些
国际洗钱的方法多种多样，以下是一些常见的手法：现金走私：将犯罪收益通过走私带入未建立现金交易报告制度的国家，存入银行。分散存款：将大额现金拆分成低于报告标准的金额分散存入银行，逃避监管。利用现金密集行业：如赌场、娱乐场所、酒吧、金银首饰店等，通过虚假交易将犯罪收益对外宣告为合法收入。购置动产或不动产
2025-01-12 23:19:35

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